ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

«Консультант»

Автономная некоммерческая организация

Горячая линия

+7 (495)

317-16-00

В Москве судят мошенников, укравших у пенсионеров 29 миллионов рублей

Гордеева Елена 21 августа, 13:05

Очередную финансовую пирамиду выявили правоохранители Москвы. На скамье подсудимых за мошенничество оказались сразу 6 человек. Преступники выманили у пенсионеров порядка 29 миллионов рублей. Деньги они получали по договорам займа, обещая инвестировать капиталы в строительство недвижимых объектов.

Фигурантами по делу стали:

  • жительница столицы Трифанова Светлана;
  • гражданин Молдовы Урсула Петр;
  • соучастники из Подмосковья Семашкин Сергей, Зуева Галина;
  • подельница из Мордовии Иванкина Елена;
  • приезжий из Ярославля Любимов Олег.

В отношении Юрия Когоматченко дело расследуют отдельно. Всем сообщникам предъявлено обвинение по четвертой части ст. 159 УК РФ. Указанные граждане, по мнению следователей, входят сразу в несколько преступных формирований. Действовали мошенники по принципу финансовой пирамиды.

Зимой 2012 года Когоматченко встал во главе общества «ИнвестГрупп». Зуева занимала в компании должность бухгалтера, Иванкина значилась секретарем, а Трифанова и Любимов выполняли функции юристов. Группа преступников заключала с пенсионерами соглашения об инвестиционных займах. Сделки совершались с весны 2012 до конца лета 2013 гг. Суммы привлекаемых вкладов зависели от объема накоплений жертв и варьировали от 30 тысяч до миллиона рублей. Ежемесячно клиентам обещали выплачивать 8 – 11,5 %. Деньги же якобы инвестировали в возведение жилья на территории Краснодарского края.

По окончании рабочего дня выручку сообщники передавали Когоматченко. Выплаты по контрактам прекратились в июле 2013 года. Все договоры продлили, а спустя несколько недель офисы закрыли. Правоохранители установили, что объем привлеченных средств достиг 26 миллионов рублей. Количество участников превысило отметку в 100 человек, а возраст вкладчиков составлял 60 – 95 лет.

Буквально через год после краха первой пирамиды была создана новая. На этот раз во главе встала Трифонова. В преступную схему были вовлечены Урсула и Семашкин. Дама купила готовую фирму и реализовала тот же алгоритм. Привлечь деньги удалось от 20 пенсионеров, а размер ущерба превысил 3 миллиона рублей.

На текущий момент секретарь и бухгалтер пирамиды признали вину и подписали со следствием соглашение. В отношении остальных подельников  идет расследование в общем порядке. Дело направили в Мещанский суд. В скором времени фигурантам вынесут приговоры.

Нет комментариев


Вам будет интересно