В Москве судят мошенников, укравших у пенсионеров 29 миллионов рублей
Гордеева Елена 21 августа, 13:05Очередную финансовую пирамиду выявили правоохранители Москвы. На скамье подсудимых за мошенничество оказались сразу 6 человек. Преступники выманили у пенсионеров порядка 29 миллионов рублей. Деньги они получали по договорам займа, обещая инвестировать капиталы в строительство недвижимых объектов.
Фигурантами по делу стали:
- жительница столицы Трифанова Светлана;
- гражданин Молдовы Урсула Петр;
- соучастники из Подмосковья Семашкин Сергей, Зуева Галина;
- подельница из Мордовии Иванкина Елена;
- приезжий из Ярославля Любимов Олег.
В отношении Юрия Когоматченко дело расследуют отдельно. Всем сообщникам предъявлено обвинение по четвертой части ст. 159 УК РФ. Указанные граждане, по мнению следователей, входят сразу в несколько преступных формирований. Действовали мошенники по принципу финансовой пирамиды.
Зимой 2012 года Когоматченко встал во главе общества «ИнвестГрупп». Зуева занимала в компании должность бухгалтера, Иванкина значилась секретарем, а Трифанова и Любимов выполняли функции юристов. Группа преступников заключала с пенсионерами соглашения об инвестиционных займах. Сделки совершались с весны 2012 до конца лета 2013 гг. Суммы привлекаемых вкладов зависели от объема накоплений жертв и варьировали от 30 тысяч до миллиона рублей. Ежемесячно клиентам обещали выплачивать 8 – 11,5 %. Деньги же якобы инвестировали в возведение жилья на территории Краснодарского края.
По окончании рабочего дня выручку сообщники передавали Когоматченко. Выплаты по контрактам прекратились в июле 2013 года. Все договоры продлили, а спустя несколько недель офисы закрыли. Правоохранители установили, что объем привлеченных средств достиг 26 миллионов рублей. Количество участников превысило отметку в 100 человек, а возраст вкладчиков составлял 60 – 95 лет.
Буквально через год после краха первой пирамиды была создана новая. На этот раз во главе встала Трифонова. В преступную схему были вовлечены Урсула и Семашкин. Дама купила готовую фирму и реализовала тот же алгоритм. Привлечь деньги удалось от 20 пенсионеров, а размер ущерба превысил 3 миллиона рублей.
На текущий момент секретарь и бухгалтер пирамиды признали вину и подписали со следствием соглашение. В отношении остальных подельников идет расследование в общем порядке. Дело направили в Мещанский суд. В скором времени фигурантам вынесут приговоры.
Нет комментариев