ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

«Консультант»

Автономная некоммерческая организация

Горячая линия

+7 (495)

317-16-00

В отношении «бананового» короля возбуждено второе уголовное дело

Гордеева Елена 03 августа, 19:32

Об открытии еще одного уголовного дела в отношении Владимира Кехмана сообщило читателям издание «Коммерсантъ». К обвинениям об уклонении от выплаты кредитов добавились подозрения в причастности к хищениям займов через «банановую» империю JFC.

Генеральный директор оперных театров в Новосибирске и Петербурге стал центральной фигурой в скандалах о финансовом мошенничестве. По первому делу пострадавшими признаны «Уралсиб», «Райффайзенбанк» и Сбербанк, а сумма ущерба превышает 10 миллиардов рублей. По второму – убытки нанесены «Промсвязьбанку» в размере 2,17 миллиардов.

Следователи считают Кехмана главой преступной организации. По его распоряжению подельники зарегистрировали свыше 20 юридических лиц. Компании учреждались на территории РФ, а также за ее границами. Схему выстраивали с целью вывода капиталов в оффшорные зоны. Фирмы объединялись под эгидой JFC. Бренд получил известность за счет поставок бананов. Ранее это был ключевой продавец фруктов в стране. Лично Кехман руководил деятельностью акционерного общества «Мега-фрукт». Сейчас компания передана в собственность кипрской организации Huntley Investments.

В период 2010 – 2012 гг. мошенники получили на имя подконтрольных JFC фирм кредиты на сумму 18 миллиардов рублей. Займы оформляли, предоставляя банкам фиктивные соглашения с аффилированными предприятиями. Первое время долговые обязательства исполняли. Так, правоохранительные органы выяснили, что часть кредитов из Сбербанка РФ направляли на расчеты с «Промсвязьбанком».

Прекратились транши от бананового трейдера в 2013 году. Примерно за 12 месяцев до этого заемщики инициировали процедуру банкротства. Руководство «Промсвязьбанк» попыталось предъявить требования на 1,7 миллиардов рублей в установленном порядке. Более того, Лефортовский суд Москвы признал обоснованными претензии лично к Кехману и председателю директорского совета JFC Захаровой. С должностных лиц кредитор пытался взыскать 60 миллионов долларов. Поскольку денег на счетах должников не оказалось, банкиры направили документы в правоохранительные структуры.

Ранее сообщалось, что третьим фигурантом уголовных дел о мошенничестве является генеральный директор Афанасьев. Следователи доказали нахождение группы предприятий в доверительном управлении преступной «тройки» с 2011 года. Обвинения по ст. 159 УК РФ предъявлены каждому во второй половине 2014-го. В рамках расследования установлено еще одно предприятие, конечным бенефициаром которого выступает Кехман. На активы «Ленинградской ПМК-1» арест наложен Тверским судом столицы.

Как сообщает ТАСС, в спорный период времени «Группа JFC» являлась собственностью олигарха. Она объединяла предприятия по всему миру. В комплекс входили фирмы-перевозчики, закупочные компании и даже плантации в Коста-Рике и Эквадоре (примерно 3 тысячи га). При этом Верховный суд Великобритании признал Кехмана банкротом осенью 2012 года. В марте же «банановый» король был назначен руководителем Новосибирского оперного театра. Кроме того, около 8 лет он руководит деятельностью Михайловского театра в Петербурге. 

Нет комментариев


Вам будет интересно