Сотрудники пресс-центра МВД Смоленской области рассказали журналистам о возбуждении дела в отношении одного из руководителей «Смоленского банка». Глава корпорации оказался под следствием после отзыва лицензии. В ходе проверки выяснилось, что организация выдала кредиты на сумму свыше 0,5 миллиардов рублей без достаточных гарантий.

В отношении Анатолия Данилова открыто производство по статьям 201, 160 и 159 УК РФ. Мужчину обвиняют в растрате, злоупотреблениях и мошенничестве. Правоохранители считают выдачу займов сомнительным фирмам частью криминальной схемы. Таким способом руководители выводили деньги из банка в преддверии банкротства. В ухудшающихся условиях преступник и его соучастники стремились обеспечить собственные интересы. Так, одной компании в течение 3 лет выдали порядка 500 миллионов рублей в качестве кредитов. При этом финансовая стабильность предприятия оставляла желать лучшего.

Итогом махинации стала невозможность исполнения обязательств перед владельцами вкладов. Фактически все выплаты легли на АСВ (система страхования депозитов).

В феврале текущего года фигуранта дела взяли под стражу. Задержание производили в Москве, а на имущество общей стоимостью около 400 миллионов рублей наложили арест. Расследование завершили, направив материалы в суд. Однако вопрос об ответственности топ-менеджеров «Смоленского банка» остается открытым. Второй руководитель компании Павел Шитов сейчас проживает в Великобритании. Его объявили в международный розыск.

Справка: Действия директоров финансовой организации привлекли внимание полицейских в конце 2013 года. Центробанк России отозвал лицензию, а в феврале было открыто дело о банкротстве. Буквально через несколько месяцев о финансовой несостоятельности заявил основной заемщик банка. Фирма, получившая около 0,5 миллиарда рублей, вернуть деньги не смогла.